Casino การงดเว้นเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของสมัยก่อน
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลบทลงทัณฑ์นี้ได้รับจากการเลิกเมิดการต้านทานการฟอกเงิน (AML) ที่เจาะจงไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับดูแลของคดีและการไต่สวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแค่พอและผู้ประกอบการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แม้กระนั้นกล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับดูแลตอนนี้เป็นปัญหาในสมัยก่อนและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อปรับปรุงแก้ไข.
หน่วยงานกำกับดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันได้ผลสำเร็จมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดีขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมการอย่างเต็มกำลังเพื่อตอบสนองมาตรฐานการควบคุมดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบกิจการยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจหาและเจาะจงกระบวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองตอบได้อย่างทันการและมั่นคง
การควบคุมการพนันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับแก้ข้อบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานกำกับดูแลไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บสะสมจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากปัจจุบัน 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มกิจการค้าที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแต่งหลักสูตรการดูแลดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันประเทศสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามอะไรก็ตามในการติดตาม บริษัท ที่มีความรู้สึกว่ากำลังระบายสีตามวิถีทางกฎที่ต้องปฏิบัติด้วยเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทกำหนดโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.